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Caso Real: Desvendando uma Fraude Corporativa com OSINT
Emerson Wendt
5 de fevereiro de 2026
14 min de leitura
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Caso Real: Desvendando uma Fraude Corporativa com OSINT
Este caso demonstra como OSINT pode ser decisivo em investigações corporativas.
O Contexto
Uma empresa de médio porte suspeitava de irregularidades em uma parceria comercial. Os documentos pareciam legítimos, mas algo não estava certo.
A Investigação
Fase 1: Coleta Inicial - Análise de registros públicos - Verificação de CNPJs - Busca em redes sociais dos envolvidos
Fase 2: Análise Profunda - Cruzamento de dados - Verificação de endereços - Análise de relacionamentos
Fase 3: Descobertas - Empresa fantasma identificada - Endereço falso confirmado - Rede de empresas relacionadas descoberta
Ferramentas Utilizadas
- Google Dorking para documentos
- LinkedIn para perfis profissionais
- Receita Federal para CNPJs
- Maltego para visualização
Resultado
A investigação evitou um prejuízo de R$ 2 milhões e levou à abertura de processo criminal.
Lições Aprendidas
- Sempre verifique múltiplas fontes
- Documente tudo meticulosamente
- Respeite os limites legais
- Trabalhe com profissionais especializados
Conteúdo gerado com auxílio da Inteligência Artificial Manus.
Sobre o Autor
Emerson Wendt é um especialista em OSINT com experiência em investigações de segurança e análise de inteligência.
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